Крипто кит с печалба от милиони разкрит като престъпник с откраднати пари
Идентифициране на мистериозния крипто кит
Известният блокчейн изследовател на име ZachXBT наскоро разкри шокираща информация относно самоличността на крипто кит, който привлече вниманието на криптообщността със своите мащабни борсови операции. Според изследователя, този влиятелен търговец всъщност е киберпрестъпник, който използва откраднати средства за осъществяване на високорискови сделки с голям ливъридж на криптопазара.
Макар че ZachXBT идентифицира лицето като киберпрестъпник, той умишлено не разкрива истинската му самоличност в своя анализ, но същевременно уточнява, че не става въпрос за член на прословутата хакерска група Lazarus, известна с организирането на мащабни кибератаки, включително неотдавнашното хакване на криптоборсата Bybit.
Стратегия с висок ливъридж в Биткойн
Данните, проследени от аналитичната платформа Lookonchain, показват впечатляващи подробности за търговските операции на въпросния кит. На 15 Март той отвори масивна къса позиция в Биткойн, залагайки срещу най-голямата криптовалута по пазарна капитализация. Тази позиция включваше 3940 BTC при цена от 84 040 долара, като общата стойност на сделката надхвърляше впечатляващите 330 милиона долара. Особено внимание заслужава избраният от търговеца изключително висок ливъридж от 40x, което означава, че той е работил с много малък марж за грешка. Този вид високорискова стратегия е рядко срещана при толкова големи суми и привлече вниманието на експертите в бранша поради високия риск и потенциалните последици за криптопазара.
Координиран опит за ликвидация
Действията на кита бързо привлякоха вниманието на криптообщността. Само 24 часа след отварянето на тази мащабна къса позиция, търговец под псевдонима CBB направи публично изявление, призовавайки други крипто търговци да се обединят в координирана акция. Целта на групата беше да организират т.нар. "short squeeze" - стратегия, при която множество инвеститори купуват актив, за да повишат неговата цена, принуждавайки търговците с къси позиции да закрият своите позиции със загуба.
Мотивирани от амбицията да нанесат удар на кита, групата на CBB успя да тласне цената на Биткойн над 84 690 долара, опасно близо до прага на ликвидация от 85 300 долара. Този скок в цената постави кита в изключително уязвима позиция, като той беше на ръба да загуби цялата си инвестиция поради автоматичната ликвидация.
Противодействие и крайна печалба
Изправен пред реалната заплаха от ликвидация, китът реагира бързо и решително. Той добави допълнителни 5 милиона долара в USDC към своята позиция, за да увеличи маржа и да отдалечи точката на ликвидация. Този ход демонстрира сериозни финансови възможности и решителност да запази позицията въпреки координираните усилия на опонентите.
Въпреки амбициозните опити на групата търговци да предизвикат ликвидация, китът не само успя да се защити, но и продължи да разширява своята къса позиция. Това показа неговата увереност в пазарната прогноза, че цената на Биткойн ще се понижи. Опитът на групата на CBB за "лов на кита" в крайна сметка се оказа безрезултатен, като те не успяха да постигнат целта си да ликвидират позицията му.
Времето доказа правотата на кита, когато цената на Биткойн започна да се понижава. Във Вторник той затвори всички свои позиции, реализирайки впечатляваща печалба от над 9 милиона долара за само 8 дни търговия. Това демонстрира високата възвращаемост, която е възможна при търговия с криптовалути с висок ливъридж, но също така и значителните рискове, които съпътстват такива стратегии.
Случаят повдига сериозни въпроси относно произхода на средствата, използвани в криптотърговията, както и за възможностите за проследяване и идентифициране на лица, които използват незаконно придобити активи на публичните блокчейн мрежи.
