Снимка: ZachXBT/X.comGarden Finance обвинен в помагане за изпиране на откраднати криптосредства
Снимка: CryptoNovini.comПопулярната крипто платформа Garden Finance, самоопределяща се като "най-бързият Биткойн мост", се оказа в центъра на сериозен скандал. Информацията, публикувана на сайта Cointelegraph, разкрива обвиненията на известния блокчейн детектив ZachXBT, че компанията улеснява изпирането на средства, свързани с мащабни криптовалутни кражби, включително хакерската атака срещу Bybit.
Сериозни обвинения от известен блокчейн детектив
На 21 Юни ZachXBT публикува в социалната мрежа X твърдение, че над 80% от скорошните приходи от такси на Garden Finance произхождат от незаконни транзакции.
Снимка: ZachXBT/X.comСпоред него, тези незаконни дейности вероятно са свързани с групата Лазарус от Северна Корея. Обвинението дойде като отговор на предходна публикация на Джаз Гулати, съосновател на Garden Finance, който наскоро се похвали с успеха на платформата, посочвайки 38.86 Биткойна в събрани такси, като $300 000 от тях са били реализирани само за 12 дни до 2 Юни.
Съмнения относно декларираната децентрализация на проекта
В своето обвинение ZachXBT заяви:
"Удобно пропуснахте, че над 80% от таксите ви идват от китайски лица, занимаващи се с изпиране на пари, преместващи средства на групата Лазарус от хака на Bybit."
Той допълнително твърди, че е наблюдавал как един единствен субект непрекъснато попълва ликвидността на cbBTC от Coinbase, на практика подхранвайки незаконни финансови потоци. Това поставя сериозен въпрос относно твърденията на Garden Finance, че оперират на принципа на децентрализиран и не изискващ доверие модел.
ZachXBT подчерта:
"Обяснете как е 'децентрализирано', когато наблюдавах в реално време в продължение на няколко дни как един субект продължава да попълва ликвидността на cbBTC от Coinbase."
Отговорът на основателя на Garden Finance
В отговор на тези сериозни обвинения, основателят на Garden Finance Джаз Гулати категорично отрече твърденията. Той отбеляза, че 30 BTC в такси са били събрани още преди инцидента с Bybit, и определи критиките като дезинформация. Според Гулати, етикетът "фалшива децентрализация" е напълно неоснователен. Garden Finance поддържа позицията си, че тяхната платформа позволява суапове между блокчейни в рамките на само 30 секунди, предлагайки нулев риск от попечителство за потребителите.
Мащабът на операциите на Garden Finance
Според информацията от таблото за управление на Garden Finance в Dune Analytics, проектът е улеснил транзакции на над 24 984 BTC в общ обем, което се равнява на повече от $1,5 милиарда, чрез 40 571 атомни суапа.
Снимка: Dune AnalyticsДо момента платформата е събрала 40.11 BTC в такси, като най-големият единичен суап, осъществен през нея, достига впечатляващите 10 BTC.
Паралелен случай на арест за изпиране на криптосредства
Случаят с Garden Finance се разразява в контекста на друг значим инцидент в криптосферата. Миналата седмица Юрий Гугнин, основател на фирмата за криптовалутни плащания Evita Pay, беше арестуван в Ню Йорк. Той е изправен пред 22 федерални обвинения, свързани със схема за изпиране на пари, която по предположения включва над $530 милиона. Според Министерството на правосъдието на САЩ, Гугнин е улеснявал транзакции със стабилни монети, които са позволявали на клиенти, свързани със санкционирани руски банки като Сбербанк и ВТБ, да заобикалят наложените ограничения и да получат достъп до чувствителни американски технологии.
Прокурорите твърдят, че операцията е продължавала от Юни 2023 г. до Януари 2025 г. Гугнин е обвинен в измама с електронни трансфери, изпиране на пари и управление на нелицензиран бизнес за парични преводи. Ако бъде признат за виновен по всички обвинения, той може да бъде осъден на доживотен затвор.
