Снимка: zachxbt/X.comБиткойн дарение за Улбрихт разкрива връзки с тъмния пазар АлфаБей
Снимка: Ross Ulbricht/X.comОснователят на печално известния тъмен уеб пазар Силк Роуд, Рос Улбрихт, получи впечатляващо дарение от 300 биткойна, възлизащи на приблизително 31 милиона долара. Материалът, публикуван на сайта Cryptopolitan, разкрива, че според експерти по блокчейн анализи, тези средства най-вероятно произхождат от АлфаБей, който е друг прословут тъмен уеб пазар, който наследи и впоследствие надмина Силк Роуд по мащаб и обхват.
Компанията за блокчейн разследвания Chainalysis направи официално изявление на 5 Юни, в което посочва, че дарението е свързано със средства, циркулирали в АлфаБей между 2016 и 2017 година. Това разкритие добавя интригуващ нюанс към вече сложната история на Улбрихт, който беше освободен от затвора през Януари тази година след президентско помилване.
Експертен анализ на произхода на средствата
Директорът на разследванията в Chainalysis, Фил Ларат, бивш служител на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, сподели пред изданието WIRED своята оценка на ситуацията. Според него, компанията има "основателни причини да подозира, че тези средства произхождат от АлфаБей". Ларат добавя, че размерът на сумата предполага, че източникът най-вероятно е бил високопоставен продавач в АлфаБей през ранните дни на платформата.
АлфаБей функционираше като тъмен уеб пазар в криптираната мрежа Тор от 2014 до 2017 година. Платформата предоставяше възможност на продавачите да предлагат широк спектър от незаконни стоки и услуги, включително наркотични вещества, откраднати данни, хакерски инструменти и други забранени артикули.
Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ оценява, че в пика на своето развитие, АлфаБей е бил приблизително десет пъти по-голям от Силк Роуд който е оригиналния тъмен уеб пазар, който Улбрихт създаде през 2011 година и който революционизира незаконната онлайн търговия чрез въвеждането на анонимни криптовалутни транзакции.
Мащабите на АлфаБей
Според данни на Европол, АлфаБей, основан през 2014 година, е бил истински гигант в света на тъмния уеб. Платформата е предлагала над 250 000 различни продуктови обяви и е поддържала активна мрежа от приблизително 40 000 продавачи. Броят на потребителите, обслужвани от пазара преди закриването му в средата на 2017 година, се оценява на около 200 000.
Тези числа подчертават огромния мащаб на операцията, която значително надхвърля размера на оригиналния Силк Роуд. Въпреки че Силк Роуд е пионерът в тази област, АлфаБей успя да разшири концепцията до невиждани дотогава размери, превръщайки се в най-големия тъмен уеб пазар в историята преди затварянето му от властите.
Техническите аспекти на проследяването
Блокчейн анализът, проведен от експертите на Chainalysis, установи съответствие между активността, свързана с дарението, и вече известни модели на финансови операции в АлфаБей. Разследването показва, че дарителят е положил значителни усилия да прикрие произхода и движението на средствата, използвайки няколко различни биткойн миксера, включително инструмента Jambler.
Независимо разследване на известния крипто-детектив, известен с псевдонима ZachXBT, потвърждава подозренията относно произхода на средствата. В публикация в социалната мрежа X от 2 Юни, той представи собствен анализ, който категорично отхвърля теорията, че това би могло да бъде "само-дарение" от резерви на Силк Роуд.
Снимка: zachxbt/X.comZachXBT проследи транзакциите до портфейл, който инструментът Reactor на Chainalysis вече беше отбелязал като свързан с незаконна дейност. Пред WIRED той заяви:
"Парите са били легитимно дарение, но не и легитимни средства."
Според неговия анализ, веригата от транзакции демонстрира типичен модел, използван от престъпници, опитващи се да избегнат засичане - включително теглене на средства през централизирани борси в множество малки, разпределени суми.
Възможни мотиви зад щедрото дарение
Истинските мотиви зад дарението от 31 милиона долара в биткойн за Рос Улбрихт остават обект на спекулации. Улбрихт беше освободен през Януари тази година чрез президентско помилване, след като излежа 12 години от първоначално наложената му двойна доживотна присъда. Той беше осъден през 2015 година по множество обвинения, включващи заговор за пране на пари, компютърно хакерство и трафик на наркотици.
В социалните мрежи циркулират различни теории относно възможните мотиви на дарителя. Някои предполагат, че това може да е форма на възстановяване на дълг или акт на солидарност от друг участник в екосистемата на тъмния уеб. Други анализатори, включително Тейлър Монахан, изследовател на криптовалутна сигурност в MetaMask, предполагат, че това може да е жест на признателност към Улбрихт за неговата пионерска роля в развитието на анонимната онлайн търговия.
Монахан коментира:
"Хората даряват, когато са дълбоко вдъхновени от някого, благодарни или изпитват някакво съжаление за ситуацията. Вината на оцелелия е нещо необикновено."
Този коментар намеква за възможността дарението да идва от някой, който е успял да избегне съдебно преследване за подобни дейности и сега изпитва морален дълг към Улбрихт, който понесе тежко наказание за своите действия.
Съдебният процес и освобождаването на Улбрихт
По време на съдебния процес срещу Рос Улбрихт федералните прокурори представиха доказателства, че Силк Роуд е улеснил продажби на наркотици на стойност над 200 милиона долара чрез своите скрити услуги в тъмния уеб. Едно от най-тежките обвинения срещу него беше, че е поръчал шест убийства под наем, включително едно, насочено към бивш служител на сайта, който е бил възприеман като потенциална заплаха за операцията.
Въпреки това, важно е да се отбележи, че прокурорите по-късно признаха, че не е потвърдено реалното извършване на тези убийства. Този факт беше сред аргументите, използвани от поддръжниците на Улбрихт в кампанията за неговото помилване, която в крайна сметка се увенча с успех в началото на тази година.
След подписването на помилването, президентът Доналд Тръмп публикува коментар в своята социална мрежа Truth Social, в който критикува тежестта на първоначалната присъда:
"Негодниците, които работиха за осъждането му, бяха същите лунатици, които участваха в съвременното оръжие на правителството срещу мен. Той получи две доживотни присъди плюс 40 години. Нелепо!"
Освобождаването на Улбрихт предизвика разнородни реакции - от възторжената подкрепа от страна на либертарианци и крипто ентусиасти до остри критики от страна на правоохранителните органи и семействата на жертвите на наркотична зависимост. Въпреки противоречивата си фигура, Улбрихт остава емблематична личност в историята на криптовалутите и тъмния уеб, а последното дарение от 31 милиона долара допълнително подчертава сложното му наследство.
Независимо от произхода си, това дарение със сигурност ще позволи на наскоро освободения Улбрихт да започне нов живот с финансова сигурност, докато правоохранителните органи продължават битката си срещу незаконните пазари, които следват модела, който той създаде преди повече от десетилетие.
