Джъстин Сън алармира за неплатежоспособност на First Digital Trust
В последните дни криптовалутният свят бе разтърсен от сериозни обвинения, отправени от основателя на Tron, Джъстин Сън, относно платежоспособността на базираната в Хонконг компания First Digital Trust (FDT). Неговите изявления предизвикаха незабавна реакция на пазара, водейки до обезценяване на стабилната монета
Драматичният спад на FDUSD след изявленията на Сън
В Сряда Джъстин Сън използва социалната платформа X, за да отправи предупреждение към всички потребители на First Digital Trust. Той написа:
"First Digital Trust (FDT) е фактически неплатежоспособна и не може да изпълни изкупуването на средствата на клиентите."
Неговата публикация беше породена в резултат на публикация на CoinDesk относно съдебен иск от страна на Techteryx. Сън не се поколеба да призове потребителите към незабавни действия:
"Силно препоръчвам на потребителите незабавно да предприемат действия за защита на активите си."
Това алармиращо съобщение имаше мигновен ефект върху пазара. Стабилната монета FDUSD, издадена от First Digital, регистрира драстичен спад в стойността си. Към момента, обезценяването e около 2%, което показва частично възстановяване след първоначалния шок, но все пак представлява значителна загуба за инвеститорите.
Комплексната история с недостига на Techteryx
Ситуацията става още по-сложна, когато се вземе предвид разкритието на Techteryx, издател на друга стабилна монета - TrueUSD (TUSD). В съдебни документи, подадени в Хонконг, компанията призна, че е имала недостиг от колосалните 456 милиона долара в периода от 2023 до началото на 2024 година. Този недостиг се дължи на блокирани резерви в неликвидни инвестиции - факт, който повдига сериозни въпроси относно финансовите практики на компанията.
Интересното в случая е, че въпреки предишното си дистанциране от проекта, Джъстин Сън се е намесил, за да подкрепи стабилната монета и да предотврати потенциална ликвидна криза. Според съдебната документация, средствата на Techteryx са били обвързани с кредити за проекти за развитие на ресурси в нововъзникващи пазари, които компанията не е успяла да изтегли своевременно.
Сложната мрежа от финансови отношения и инвестиции
Историята на финансовите отношения между замесените страни е особено сложна. След придобиването на TrueUSD от първоначалния му издател TrueCoin през Декември 2020 година, Techteryx назначи хонконгския довереник First Digital Trust да управлява резервите на стабилната монета. Впоследствие тези резерви бяха частично пренасочени към фонд, наречен Aria Commodity Finance Fund.
Проблемът възниква, когато вместо да бъдат инвестирани в регистрирания на Каймановите острови Aria Commodity Finance Fund, близо половин милиард долара от резервите на TrueUSD са попаднали в отделна, неупълномощена структура, базирана в Дубай - Aria Commodities DMCC. Това пренасочване на средства е довело до инвестиции в неликвидни глобални проекти, включително минни операции и проекти за възобновяема енергия.
В своето изявление в X, Сън не пропусна да отбележи:
"Има значителни пропуски както в процеса на лицензиране на тръстове в Хонконг, така и във вътрешното управление на риска на финансовата му система."
Той призова регулаторите и правоприлагащите органи към бързи действия за разрешаване на тези проблеми и предотвратяване на по-нататъшни значителни загуби.
Взаимни обвинения между ключовите фигури в скандала
Съдебните документи разкриват сериозни проблеми във финансовите отношения между страните. Според тях, Aria CFF не е изпълнила договорените плащания и не е успяла да отговори на исканията за изкупуване в периода между средата на 2022 и началото на 2023 година, когато Techteryx се е опитала да изтегли инвестициите си. Именно в този критичен момент Джъстин Сън се е намесил, предоставяйки спешно финансиране чрез заем.
Още по-сериозни са обвиненията, отправени от Techteryx към главния изпълнителен директор на First Digital, Винсент Чок. Компанията твърди, че той е насочил 15,5 милиона долара в неразкрити комисионни към структура, наречена "Glass Door", и е структурирал отделни 15 милиона долара в неупълномощени заеми към Aria DMCC, които погрешно са били представени като "легитимни инвестиции". Techteryx категорично определя тези действия като "явно присвояване и пране на пари".
От своя страна, Чок категорично отрича всички обвинения. В изявление пред CoinDesk той подчертава, че First Digital е действал единствено като доверен посредник, следвайки точно инструкциите на Techteryx. Според него, нежеланието на Aria да освободи средствата произтича от основателни опасения за пране на пари, свързани със структурата на собственост на Techteryx.
Позицията на Aria Group в скандала
Ръководителят на Aria Group, Матю Бритейн, също взе отношение по случая, категорично отхвърляйки всички твърдения на Techteryx. Според него условията на инвестицията са били ясно очертани предварително, и Techteryx е била напълно наясно с тях. Той подчертава важен факт - Aria Commodity Finance Fund никога не е бил предлаган като подходящ инструмент за съхранение на резервите на стабилна монета.
Бритейн допълва, че Aria CFF финансира търговци на суровини, включително ARIA DMCC, която се занимава с търговско финансиране, развитие на активи и търговия със суровини. Важно е да се отбележи, че нито една от двете фирми не се счита за ликвидна - факт, който би трябвало да бъде отчетен при вземането на инвестиционни решения.
Предишни проблеми и бъдещи последствия
Настоящият скандал не е първият, свързан с TrueUSD. През Септември първоначалните поддръжници на монетата, TrueCoin и TrustToken, постигнаха споразумение със SEC по обвинения в лъжлив маркетинг. Те бяха обвинени, че представят TrueUSD като напълно подкрепен от долара актив, докато тайно инвестират резервите в рискови офшорни фондове. Въпреки че фирмите не признаха вина, те върнаха над 500 000 долара печалби и платиха гражданска глоба.
Що се отнася до настоящата ситуация, Джъстин Сън обяви, че ще разкрие повече информация относно съдебния иск на Techteryx на пресконференция в Четвъртък. Той заяви:
"Репутацията на Хонконг като глобален финансов център е заложена на карта и подобни инциденти с финансови измами не трябва да се повтарят никога повече."
Целият случай поставя сериозни въпроси не само за конкретните компании, но и за регулаторната рамка в криптовалутния сектор, особено когато става въпрос за стабилни монети и тяхното обезпечение. Инвеститорите и потребителите вече са изправени пред избора дали да последват съвета на Сън и да изтеглят средствата си, или да изчакат по-нататъшното развитие на ситуацията и потенциалната намеса на регулаторните органи.
Едно е сигурно - последствията от този скандал ще се усетят дълго време в криптовалутния свят и могат да доведат до значителни промени в начина, по който се управляват резервите на стабилните монети и се регулират доверителните отношения в индустрията.
