Европол неутрализира мащабна схема за криптовалутни измами

1.07.2025 г. 11:16 ч.

Европейската полицейска агенция Европол успешно координира мащабна международна операция, насочена срещу организирана престъпна мрежа, специализирана в измами с инвестиции в криптовалути. Правоохранителните органи извършиха серия от арести в края на Юни на територията на няколко държави. Публикуваната на сайта Cryptopolitan информация разкрива, че престъпната организация е действала чрез широка мрежа от сътрудници, разположени в различни страни, включително Испания, Франция, Естония и САЩ. Операцията бележи значителен успех в борбата срещу нарастващата вълна от финансови киберпрестъпления.

В официално изявление Европол съобщава:

"За да извършват своите измамни дейности, лидерите на престъпната мрежа използваха мрежа от сътрудници по целия свят, за да събират средства чрез теглене на пари в брой, банкови преводи и крипто трансфери."

Предприетите действия включват обиски и арести на ключови участници в схемата на различни локации.

Координирани действия в няколко юрисдикции

Испанската Гражданска гвардия изигра водеща роля в операцията, като проведе пет обиска и арести с подкрепата на Европол и правоохранителните органи от Естония, Франция и САЩ. Три от обиските бяха извършени на Канарските острови, а останалите два в Мадрид, което показва географската разпръснатост на престъпната мрежа.

За разлика от типичните онлайн криптовалутни измами, тази операция се отличава със своя комплексен подход. Престъпната група е използвала мрежа от представители, които са контактували с потенциалните жертви чрез различни канали, включително телефонни обаждания, имейл кореспонденция и директни срещи, за да ги убедят да инвестират в привидно доходоносни криптовалутни проекти.

Сложността на схемата и професионалният подход на измамниците са допринесли за широкия обхват на операцията и значителните финансови щети, причинени на жертвите от различни държави.

Мащаб на финансовите щети

Според докладите на Европол, престъпната мрежа е изпрала внушителната сума от 460 милиона евро (приблизително 540 милиона долара) от незаконни печалби. Измамите са засегнали над 5000 жертви от цял свят, което илюстрира глобалния мащаб на операцията.

Разследването на тази престъпна група е започнало още през 2023 година, като експерти по финансови престъпления от Европол са оказвали постоянна подкрепа на испанските власти през целия период. В деня на арестите, Европол дори изпрати специалист по криптовалути в Испания, който да подпомогне националните разследващи органи със специфични технически познания.

Към момента Европол не е разкрил подробности относно блокчейн данните, свързани с конкретния вид на измамата, което вероятно е продиктувано от съображения, свързани с продължаващото разследване и възможни бъдещи арести на други участници в схемата.

Сложни методи за изпиране на средства

Разследването разкрива, че престъпната мрежа е използвала комплексна система за изпиране на присвоените средства. Един от ключовите компоненти на тази система включва банкови услуги в Хонконг, където измамниците са използвали различни платежни портали и потребителски акаунти, регистрирани на различни имена.

Освен традиционните банкови канали, групата активно е използвала и криптовалутни борси за прехвърляне и допълнително изпиране на средствата, което значително е усложнило проследяването им от страна на правоохранителните органи.

Тази комбинация от традиционни и криптовалутни методи за изпиране на пари демонстрира адаптивността на съвременните престъпни организации и подчертава предизвикателствата, пред които са изправени правоохранителните органи в борбата с финансовите престъпления в дигиталната ера.

Технологични иновации в услуга на измамите

Настоящата операция разкрива тревожна тенденция за използване на напреднали технологии, включително изкуствен интелект, за улесняване и усъвършенстване на измамните схеми. Някои от инвестиционните предложения са включвали лични срещи, по време на които измамниците са полагали усилия да спечелят доверието на потенциалните жертви.

Разследването показва, че част от схемите са включвали използването на дийпфейк технологии и целеви реклами, обещаващи необичайно високи възвръщаемости от инвестиции в криптовалути. Тези технологично напреднали измами са допринесли за загуби, оценявани на до 5,5 милиарда долара в световен мащаб.

Друг елемент от схемата включва създаването на фалшиви инвестиционни платформи, които симулират реални търговски операции и дори показват фиктивна възвръщаемост и нарастващи салда. Когато жертвите са се опитвали да изтеглят средствата си, те или не са имали достъп до тях, или са били убеждавани да направят допълнителни депозити, за да "освободят" наличния си баланс.

Повторяемост на престъпния модел

Интересно е да се отбележи, че това е втората подобна операция, в която участват испанските власти през последните месеци. През Април правоохранителните органи на Испания вече бяха участвали в разбиването на друга престъпна мрежа, използваща сходни методи.

Европейските власти издават предупреждение към потенциалните инвеститори да бъдат особено внимателни по отношение на предложения, обещаващи необичайно високи възвръщаемости, особено когато се предлагат гарантирани печалби. Такива обещания обикновено са сигнал за потенциална измама.

Разследването показва, че престъпните групи са използвали различни методи за събиране на средства, включително криптовалути, стабилни монети, банкови преводи, и дори тегления на пари в брой, което подчертава тяхната гъвкавост и способност да се адаптират към различни финансови системи.

Разширяване на престъпния модел отвъд криптовалутите

Документирано е, че европейските инвеститори са били мишена на измамни инвестиционни предложения дори без директно споменаване на криптовалути. В предишни операции Европол е разбивал фалшиви инвестиционни схеми, свързани с възобновяема енергия и други привидно легитимни сектори.

Престъпните мрежи провеждат сложни проучвания, за да идентифицират и насочат своите потенциални жертви с персонализирани оферти. В някои случаи, потребителите са били убеждавани да прехвърлят значителни суми пари с обещания за доходоносни договори в сферата на възобновяемата енергия, които нямат никаква връзка с криптовалутите или дигиталните активи.

Повечето от тези престъпни мрежи са разкрити едва след индивидуални жалби от жертви, претърпели значителни лични загуби, което подчертава важността на бдителността и критичното мислене при разглеждането на инвестиционни предложения с обещания за необичайно висока възвръщаемост.