Германски власти удариха криптоборсата eXch с рекордна конфискация
В безпрецедентна операция срещу киберпрестъпността, германските власти извършиха една от най-големите конфискации на криптовалути в историята си. Федералните служби иззеха криптоактиви на стойност 34 милиона евро (38 милиона долара) от платформата eXch. Данните, публикувани на сайта Cointelegraph, разкриват подробности за мащабната операция, която се нарежда като третата по големина конфискация на криптовалути, извършвана някога от германската федерална криминална полиция.
Операцията, обявена на 9 Май от Федералната криминална полиция на Германия (BKA) и главната прокуратура във Франкфурт, включва изземване на различни криптоактиви като Биткойн, Етериум, Litecoin и Dash. Освен финансовите активи, властите конфискуваха и цялата германска сървърна инфраструктура на eXch, съдържаща над осем терабайта данни, с което ефективно прекратиха дейността на платформата.
Платформа за анонимна размяна без AML контрол
Според информацията, предоставена от BKA, eXch е функционирала като услуга за "размяна", позволяваща на потребителите да обменят различни криптоактиви без да прилага каквито и да било мерки срещу изпирането на пари (AML). Платформата е била активна от 2014 година насам и се твърди, че е улеснила трансфери на криптовалута на стойност приблизително 1,9 милиарда долара. Значителна част от тези средства се смятат за имащи "криминален произход".
Връзки с мащабния хак на Bybit
Особено внимание в разследването се обръща на факта, че eXch е била използвана за изпиране на част от откраднатите 1,5 милиарда долара при хакерската атака срещу криптоборсата Bybit от 21 Февруари 2025 г. Криптоизследователят ZachXBT, който беше сред първите разкрили връзките на eXch с изпирането на 35 милиона долара от откраднатите от Bybit активи, е идентифицирал групата Lazarus като отговорна за прехвърлянето на 5 хиляди ETH чрез платформата.
История на участие в криминални схеми
Разследването установява, че eXch не е участвала само в изпирането на средства от хака на Bybit. Според ZachXBT, платформата е била замесена и в изпирането на милиони долари от други кражби и експлойти на криптовалути, включително Multisig, FixedFloat и кражбата на 243 милиона долара от кредиторите на Genesis.
Допълнително, eXch е свързана с "безброй услуги за фишинг източване през последните няколко години" и е отказвала да блокира компрометирани адреси или да изпълнява заповеди за замразяване.
Прекратяване на дейността преди акцията
Интересно е, че преди германските власти да предприемат действия, eXch беше обявила прекратяване на дейността си до 1 Май. В публикация във форума Bitcoin Talk от средата на Април, операторите на платформата заявиха, че "не виждат смисъл да оперират във враждебна среда", където са "мишена на разузнаване и сигнали". Това съобщение дойде след първоначално отричане от страна на eXch за участие в изпирането на средства от хака на Bybit.
Значение на акцията в борбата с киберпрестъпността
Коментирайки конфискацията, старши прокурорът Бенямин Краузе подчерта колко важно е да се противодейства на "бързите и анонимни възможности за изпиране на пари за всякакви суми". Той отбеляза, че размяната на криптовалути е съществен компонент на подземната икономика, използвана за укриване на компрометирани средства от незаконни дейности като хакерство или търговия с откраднати данни от платежни карти.
Тази операция изпраща силен сигнал към криптопрестъпния свят, че анонимността не е гарантирана и че правоохранителните органи развиват все по-добри способности за проследяване и конфискация на незаконно придобити криптоактиви. С нарастването на киберпрестъпността в криптопространството, подобни действия са от решаващо значение за поддържане на доверието в легитимната употреба на блокчейн технологиите.
