Индийските власти разкриват мащабна схема за пране на пари чрез OctaFX
Снимка: CryptoNovini.comИндийските разследващи органи разкриха мащабна международна схема за пране на пари, оперираща чрез нелегалната търговска платформа OctaFX. Проведеното разследване, както съобщава сайтът Cryptopolitan, установи, че платформата е обработила приблизително 96 милиона долара само през последните девет месеца. Организаторите на схемата са създали сложна международна мрежа, с централно управление в Русия, техническа поддръжка в Грузия, оперативен център в Дубай и сървъри, разположени в Барселона.
Дирекцията за правоприлагане провежда мащабно разследване на OctaFX, разкривайки транснационални операции, които трансформират приходи от престъпления в цифрови активи с помощта на международни платежни портали. Властите са разкрили сложни механизми за наслояване на средствата, включително използване на фалшиви услуги за внос от Сингапур за изпиране на престъпни приходи от Индия.
Замразени активи на стойност милиони
Индийските власти са успели да проследят и замразят активи на стойност около 23 милиона долара, свързани с престъпната дейност. Сред конфискуваните активи се намират луксозна яхта, вила в Испания, банкови средства в размер на около 4 милиона долара, криптовалута (39 000 USDT), земя и демат активи на стойност около 10 милиона долара. Това представлява значителен успех в борбата срещу международната финансова престъпност.
Множество платформи под разследване
OctaFX не е единствената платформа, попаднала под прицела на властите. Офисът на Дирекцията за правоприлагане в Бенгалуру разследва платформата Power Bank, докато офисът в Колката се фокусира върху Angel One, TM Traders и Vivan Li. Офисът в Кочи пък води разследване срещу Zara FX. Всички тези случаи се базират на официални полицейски жалби, подадени в различни градове на Индия.
Криптовалутите като инструмент за пране на пари
В хода на разследването Дирекцията за правоприлагане е разкрила схема, при която фирми като Birfa IT действат като брокери, конвертиращи огромни суми пари в и от криптовалути. Целта е била да се улесни изпращането на средства към Китай за занижени фактури за внос, като по този начин се изпират престъпни приходи чрез криптовалути. В случая с Birfa IT, измамниците са успели да прехвърлят над 600 милиона долара към контролирани от тях субекти в Хонконг и Канада.
Драстично увеличение на финансовите измами
Според документи на Дирекцията за правоприлагане, индийските граждани са загубили над 3 милиарда долара в приблизително 36,4 милиона финансови измами, регистрирани през 2024 година. Това представлява шокиращо увеличение от около 200% спрямо загубите от около 1 милиард долара, регистрирани през 2023 година. Броят на регистрираните случаи също бележи значителен ръст от 50% между 2023 и 2024 година.
Международна престъпна мрежа
Подобни кибер инвестиционни измами разкриват сложна международна престъпна структура. При едно от разследванията е установено, че главните организатори управляват операциите от Лаос, Хонконг и Тайланд. Те създават и поддържат фиктивни компании с фалшифицирани документи, а оперативната дейност се извършва от наети индийци. Дейностите включват издаване на фалшиви разпределения на IPO, измамни инвестиции на фондовия пазар и фалшиви цифрови арести.
Престъпните приходи се събират чрез мрежа от фиктивни компании и се конвертират в цифрови активи, преди да бъдат изпратени в чужбина под формата на плащания за несъществуващи импортни услуги. Международните платежни портали служат като посредници за много от тези незаконни транзакции, а част от средствата се изпират чрез хавала канали. Дирекцията за правоприлагане е установила също, че някои от нелегалните средства впоследствие са били върнати в Индия под прикритието на легитимни инвестиции в индийските фондови пазари.
