Измамникът Хейдън Дейвис отново удари с $WOLF след $40 милионен крах
Хейдън Дейвис, печално известният криптовалутен измамник, който е в списъка на Интерпол, отново е в светлината на прожекторите след поредната си измама с меме монетата $WOLF. Въпреки че международните власти го издирват, Дейвис успява да стартира нов проект, който достигна пазарна капитализация от впечатляващите $40 милиона, преди стремително да се срине поради вътрешна манипулация и съмнителни практики.
Анатомия на поредната измама
$WOLF бързо привлече вниманието и инвестициите след като беше активно рекламиран от общността на WallStreetBets (WSB). Въпреки началния ентусиазъм, блокчейн анализаторите от Bubblemaps разкриха тревожни доказателства за манипулация зад кулисите. Тяхното разследване показа, че 82% от общото предлагане на $WOLF се контролира от малка група портфейли, което е ясен сигнал за координирана измама.
Опитните крипто детективи от Bubblemaps, в сътрудничество с известния крипторазследвач Coffeezilla, успяха да разплетат сложната мрежа от транзакции, които в крайна сметка водят до Хейдън Дейвис. Анализаторите методично проследиха 17 адреса и пет кръстосани трансфера, всички водещи до един конкретен адрес: OxcEAe, който категорично принадлежи на Дейвис.
В публична декларация в социалната мрежа X, Bubblemaps разкриха своята методология:
"Започвайки със създателя на $WOLF 6MsuHd, проследихме трансферите на финансиране през 17 адреса и 5 кръстосани трансфера. Всички водеха до един адрес: OxcEAe. Същият, който принадлежи на Хейдън Дейвис!"
История на разрушителни измами
$WOLF далеч не е първата измамна схема, измислена от Дейвис. Неговото криминално портфолио включва няколко провалени меме монети, сред които $LIBRA и $MELANIA, оставили след себе си опустошителни загуби за хиляди инвеститори. Най-печално известният му проект до момента, $LIBRA, се превърна в една от най-големите криптовалутни измами в последните години.
$LIBRA придоби огромна популярност след като получи неочаквана подкрепа от аржентинския президент Хавиер Милей, който публично предположи, че тази криптовалута може да предложи решение за икономическите проблеми на Аржентина. Това президентско одобрение предизвика масово навлизане на инвеститори, което бързо изстреля пазарната капитализация на $LIBRA над $1 милиард. За съжаление на вложителите, стойността на монетата се срина драматично за една нощ, изтривайки $99 милиона ликвидност от пазара.
Последствията бяха катастрофални: над 10 000 инвеститори претърпяха колективни загуби от приблизително $250 милиона. През това време Дейвис успя да изтегли близо $100 милиона преди колапса, осигурявайки си значителна печалба за сметка на доверчивите инвеститори.
След разкриването на измамата с $LIBRA, аржентинският адвокат Грегорио Далбон призова за незабавния арест на Дейвис и поиска издаването на Червена бележка от Интерпол за измами и финансови престъпления. Въпреки тези усилия и засилване на вниманието от регулаторните органи по целия свят, Дейвис продължава да избягва правосъдието и продължава своите измамни дейности под различни фалшиви самоличности.
От дребен мошеник до международен беглец
Пътят на Хейдън Дейвис към печалната слава е необичаен. Сега на 28 години, той започва своята кариера като студент, който напуска колежа преждевременно. В тийнейджърските си години той продава енергийни напитки и бисквити Oreos, за да свързва двата края. Особено показателно за бъдещето му развитие е фактът, че в своя LinkedIn профил той някога е посочил "експерт по мошеничества" като една от ключовите си умения.
Семейната връзка е важна част от историята на Дейвис. Неговата венчър фирма, Kelsier Ventures, се управлява от баща му Том Дейвис, който сам е осъден престъпник. Том преди това е управлявал противоречива християнска организация за осиновяване, преди да се преориентира към предприемачеството и бизнес менторството.
През 2023 г. Kelsier Ventures стратегически премести дейността си от Съединените щати в Дубай, където фокусът на компанията се насочи към инвестиции в криптовалутни стартъпи и предоставяне на маркетингови услуги за NFT проекти, борси и меме монети.
Интересно е, че когато Kelsier навлезе в криптопространството, Том Дейвис не притежаваше специализирана експертиза в тази област. Неговото минало включва проблеми със закона, включително фалшифициране на чекове, за което самият той е разказвал в интервю за Christian Broadcasting Network. Според официални записи на правоприлагащите органи, той се е признал за виновен за кражба. След тези инциденти, Том завършва Библейско училище и се утвърждава като предприемач, инвестирайки в традиционни бизнеси като Skrimp Shack – верига ресторанти за морска храна с локации в САЩ и Близкия изток.
Въпреки че Том Дейвис формално е основателят на Kelsier Ventures, именно Хейдън се превръща в публичното лице на компанията. Колеги от индустрията, които са работили директно с Хейдън, го описват като изключително умел оратор с природен талант за сключване на сделки – умения, които очевидно е използвал и за осъществяване на своите измамни схеми.
Продължаващата заплаха
Случаят с Хейдън Дейвис и неговите криптовалутни измами подчертава продължаващата уязвимост на нерегулираното криптопространство. Въпреки международните заповеди за арест и активни разследвания, той успява да продължи своите операции, създавайки нови измамни проекти под различни идентичности.
Историята на $WOLF е особено показателна за начина, по който опитните измамници могат да манипулират пазара на криптовалути, използвайки сложни мрежи от портфейли и транзакции, за да прикрият своята истинска самоличност. Само благодарение на упоритата работа на блокчейн анализатори като Bubblemaps и разследващи като Coffeezilla, такива схеми могат да бъдат разкрити.
За инвеститорите тази история служи като сериозно предупреждение за опасностите, които крие инвестирането в непроверени криптовалутни проекти, особено меме монети, които често не предлагат реална стойност или технологична иновация извън спекулативния потенциал. Въпреки това тези уроци продължават да бъдат пренебрегвани от много ентусиасти, привлечени от обещанията за бързи и големи печалби.
Докато Хейдън Дейвис остава на свобода, той представлява постоянна заплаха за крипто общността. Регулаторите и правоприлагащите органи продължават да работят за неговото залавяне, но междувременно инвеститорите трябва да бъдат изключително бдителни и да извършват задълбочени проучвания, преди да доверят средствата си на новопоявили се криптовалутни проекти.
