Крипто измама за милиони разкрита след арести в Калифорния тази седмица
Американските власти започнаха мащабна операция срещу престъпна група, специализирана в кражби на криптовалути. Информацията за това разследване бе публикувана на официалния сайт CoinDesk, където се посочват подробности за мащабите на измамите. Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу 12 лица, замесени в кражба на дигитални активи на стойност над 263 милиона долара, свързана с кредитор на криптовалутната компания Genesis.
Арести в Калифорния и международно разследване
По-голямата част от обвиняемите бяха задържани тази седмица в щата Калифорния при координирана операция на правоохранителните органи. Сред заподозрените има както американски граждани, така и чуждестранни лица. Според информацията, разпространена от Министерството на правосъдието в Четвъртък, двама от обвиняемите все още се намират извън границите на САЩ, което превръща разследването в международно.
Случаят е пряко свързан с предишно разследване, при което бе установено, че измамниците са успели да откраднат над 243 милиона долара от кредитор на фалиралата търговска компания Genesis. Блокчейн експертът, известен като ZachXBT, е установил, че миналата година престъпната група е успяла да подведе един от кредиторите на Genesis, като е откраднала дигитални активи, които впоследствие са били прехвърлени през криптовалутни миксери, за да се заличат следите на транзакциите.
Сериозни обвинения и заплашващи наказания
Обвиненията, повдигнати срещу 12-те заподозрени, включват редица тежки престъпления - рекет, измами с електронни преводи, пране на пари и опити за възпрепятстване на правосъдието. Това показва сложността на престъпната схема и степента на организираност на групата, която е успяла да извърши една от най-големите кражби в сферата на криптовалутите през последните години.
Експертите отбелязват, че социалното инженерство се превръща във все по-популярен метод сред кибер престъпниците, които се стремят да откраднат криптовалути. При този тип измами, извършителите първо събират лична информация за потенциалните жертви, след което използват различни психологически техники, за да ги подведат и накарат да изпратят своите криптоактиви към контролирани от престъпниците електронни портфейли.
Нарастваща тенденция на измами в криптосектора
Случаят с Genesis не е изолиран. Още в Четвъртък една от най-големите криптоборси в света - Coinbase, призна, че е станала жертва на подобна атака. Компанията разкри, че измамници са подкупили някои от нейните служители в чужбина, за да получат достъп до важни потребителски данни от базата от данни на борсата. В резултат на този пробив, Coinbase планира доброволно да изплати на засегнатите потребители компенсации в размер между 180 и 400 милиона долара.
Криптовалутният сектор продължава да бъде привлекателна цел за киберпрестъпниците поради високата стойност на дигиталните активи и относителната анонимност, която блокчейн технологиите предлагат. Въпреки това, както показва настоящият случай, правоохранителните органи постепенно развиват капацитета си за разследване на такива престъпления и изправяне на извършителите пред правосъдието.
Експертите по киберсигурност препоръчват на потребителите и компаниите, работещи с криптовалути, да бъдат изключително бдителни и да въведат многостепенни системи за защита на своите дигитални активи. Особено внимание трябва да се обръща на опитите за социално инженерство, които могат да дойдат под формата на фалшиви имейли, телефонни обаждания или съобщения в социалните мрежи, претендиращи, че са от легитимни криптокомпании.
Разследването на Министерството на правосъдието на САЩ продължава, като се очаква в бъдеще да бъдат разкрити допълнителни подробности за начина, по който престъпната група е успяла да проникне в системите на кредитора на Genesis и да извърши една от най-мащабните кражби в историята на криптовалутния сектор.
