Най-големият незаконен пазар Haowang спря след намеса на Telegram
След масирана операция за прекратяване на незаконни дейности, най-големият нелегален онлайн пазар в историята обяви своя край. Haowang Guarantee, който е обработвал транзакции на стойност над 27 милиарда долара, официално прекрати дейността си във Вторник. Тази информация, публикувана от сайта Wired, разкрива колко сериозни мерки са предприети срещу криминалната мрежа само два дни след първоначалната блокада от страна на Telegram.
В официално изявление от Вторник платформата посочи:
„Тъй като всички наши NFT-та, канали и групи бяха блокирани от Telegram на 13 Май 2025 г., Haowang Guarantee ще прекрати дейността си отсега нататък".
Мащабът на престъпната дейност шокира анализаторите
Специализираната фирма за блокчейн анализи Elliptic разкри в свой актуализиран доклад, че Telegram е затворил хиляди канали, свързани с Haowang. Тази мярка е пряк отговор на по-ранното изследване на Elliptic, което документира огромния мащаб на престъпната дейност.
Според анализаторите, Haowang Guarantee е функционирал като универсален магазин за криминални услуги, базиран изцяло в платформата Telegram. Клиентите, предимно от Югоизточна Азия, включително криптовалутни измамници и други престъпни участници, са имали достъп до широка гама от нелегални продукти: от технологии и лични данни до специализирани услуги за пране на пари.
Финансови измерения на престъпната империя
Особено тревожен е мащабът на финансовите операции през платформата. С обработени транзакции в USDT на стойност над 27 милиарда долара, Haowang без съмнение се нарежда като най-големият нелегален онлайн пазар в историята.
Престъпната схема е била допълнително усъвършенствана чрез използването на USDH – специална стабилна монета, обвързана с щатския долар. Тази криптовалута е била издавана от свързаната компания Huione Group, която според доклади е "партньор и акционер" в операцията. Предимството на USDH се крие във възможността да заобикаля санкциите, наложени от традиционните регулаторни агенции – факт, който е позволил на мрежата да функционира толкова дълго време.
Връзките с организираната престъпност
Въпреки опитите за ребрандиране (Haowang първоначално е оперирал под името Huione Guarantee), властите отдавна са наблюдавали пазара като част от по-голям престъпен конгломерат – камбоджанската финансова група Huione Group.
Мрежата за борба с финансовите престъпления на Министерството на финансите на САЩ (FinCEN) е определила групата като "предприятие за пране на пари". В предложение за блокиране на достъпа на Huione Group до американската финансова система, FinCEN разкрива, че групата оперира цяла мрежа от свързани бизнеси, включително Haowang, платформата за плащания Huione Pay и борсата Huione Crypto.
Особено тревожен е фактът, че според FinCEN, Huione Group е изпрала поне 4 милиарда долара от незаконни приходи, част от които произхождат от кибер кражби, извършени от севернокорейски хакери.
Кампания срещу криминалните мрежи в Telegram
Действията срещу Haowang не са изолиран случай. Едновременно с тази операция, Telegram затвори и акаунти, свързани с Xinbi Guarantee – друга платформа, предлагаща услуги за пране на пари, "сплашване" и дори трафик на хора.
Според Elliptic, тези действия са нанесли "сериозен удар" върху двата най-големи престъпни пазара, базирани в Telegram, които заедно са обработили транзакции в USDT на стойност над 35 милиарда долара. Въпреки това, аналитичната фирма предупреждава, че продължава да проследява повече от 30 подобни платформи.
Независимо от предприетите мерки, има признаци, че битката не е приключила. Според Том Робинсън, съосновател на Elliptic, както Haowang, така и Xinbi вече правят очевидни опити да възстановят присъствието си в Telegram.
