Полицията в Хонконг спря престъпна мрежа за пране на пари
Снимка: CryptoNovini.comХонконгските власти осъществиха впечатляваща операция по разбиване на мащабен трансграничен престъпен синдикат, специализиран в прането на пари чрез криптовалути.
Задържани бяха 12 лица, организирали сложна схема за прехвърляне на впечатляващите 118 милиона хонконгски долара (равняващи се на около 15 милиона американски долара). Както разкриват данните от портала Coin Track Daily, операцията беше проведена на 15 Май и разкри тревожната връзка между дигиталните активи и организираната престъпност.
Синдикатът е включвал девет мъже и три жени на възраст между 20 и 41 години, които бяха задържани както в Хонконг, така и в континентален Китай. Централата на престъпната група е била разположена в наето жилище в оживения квартал Монг Кок, откъдето членовете на синдиката са координирали своите незаконни дейности с впечатляваща прецизност.
Механизъм на престъпната схема
Групата е използвала сложна мрежа от над 500 "подставени" банкови сметки, често откривани чрез наемници или техни близки и роднини, които несъзнателно са се превръщали в съучастници. Чрез тези сметки, синдикатът успешно е присвоявал средства, придобити чрез различни измами. За да прикрият незаконния произход на парите, престъпниците бързо са ги обръщали в криптовалути посредством обменни бюра, разположени в райони като Цим Ша Цуй.
От общата сума на изпраните средства, над 1,2 милиона американски долара бяха директно свързани с 58 отделни случая на измама, официално регистрирани и докладвани в Хонконг.
Разкриване на престъпната мрежа
Решаващият момент в разследването настъпи на 15 Май, когато по време на специална полицейска операция за наблюдение бяха проследени двама наемници, напускащи базата в Монг Кок. Единият от тях посети банка, докато другият се отправи към банкомат, след което двамата се срещнаха в пункт за обмяна на криптовалути в района Цим Ша Цуй, където възнамеряваха да превърнат наличните средства в дигитална валута.
Полицейските служители се намесиха своевременно, като арестуваха двамата заподозрени и конфискуваха 770 000 хонконгски долара (приблизително 98 540 американски долара) в брой. Последвалите обиски доведоха до задържането на останалите 10 участници в схемата. Иззети бяха допълнителни 1,05 милиона хонконгски долара в брой, над 560 банкови карти, мобилни телефони, банкова документация и подробни записи на криптовалутни транзакции.
Борба с финансовите престъпления
Старши инспектор Цзе Ка-лун от Бюрото за търговски престъпления подчерта, че зависимостта от подставени банкови сметки се превръща във все по-разпространена тактика в престъпната среда на Хонконг. Статистиката показва, че само през 2024 година градът е регистрирал 12% увеличение на докладваните измами, като над 10 000 ареста са свързани с подобни престъпления. Тревожен е фактът, че 73% от задържаните лица са притежавали подставени банкови сметки.
Тази мащабна операция подчертава сериозните предизвикателства, пред които е изправен Хонконг в стремежа си да се утвърди като глобален център за криптовалути, като същевременно ефективно се бори с финансовите престъпления.
Регулаторна рамка и бъдещо развитие
В отговор на нарастващите заплахи, Хонконг активно усъвършенства своята регулаторна рамка за криптовалути. Целта е да се насърчат иновациите в сектора, като същевременно се осигури адекватна защита на потребителите и финансовата система.
През Април Комисията по ценни книжа и фючърси въведе нови правила, насочени специално към борсите за криптовалути, които предлагат услуги за залагане. По-рано през Февруари, същият регулатор представи детайлна пътна карта, фокусирана върху няколко ключови области: подобряване на достъпа до пазара, опростяване на процедурите за съответствие, разнообразяване на продуктовите предложения, укрепване на инфраструктурата за криптовалути и задълбочаване на връзките с индустрията.
Тези последователни усилия ясно отразяват решимостта на града да затвърди позицията си като лидер в областта на дигиталните финанси, дори когато се сблъсква с предизвикателствата и рисковете, произтичащи от тъмната страна на криптовалутния свят.
