САЩ санкционират филипинска фирма за крипто измама за милиони
Снимка: CryptoNovini.comМинистерството на финансите на Съединените американски щати наложи строги санкции на технологична компания, базирана във Филипините, която е обвинена в активно подпомагане на мащабни криптовалутни измами. Публикуваните на сайта Catenaa подробности разкриват, че незаконните схеми, подпомагани от компанията, са нанесли щети на потърпевшите за над 200 милиона долара, което превръща случая в един от най-значимите примери за борба с дигиталните финансови престъпления през последните години.
Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското финансово министерство официално обяви в Четвъртък налагането на санкции срещу Funnull Technology Inc. и нейния администратор Лиу Лижи. Това действие е част от по-широка стратегия на федералните власти за противодействие на нарастващата заплаха от дигитални измами, които стават все по-сложни и трудни за проследяване.
Естество на престъпната дейност
Според информацията, предоставена от американските власти, филипинската компания е играла ключова роля в извършването на т.нар. схеми за "клане на прасета" (pig butchering). Тези измами представляват сложни дългосрочни операции, при които извършителите първо изграждат доверие с потенциалните жертви, често чрез романтични отношения или професионални контакти, преди да ги подмамят към уж доходоносни, но всъщност фалшиви инвестиции в криптовалути.
Разследването е установило, че Funnull Technology е осигурявала важна техническа инфраструктура за киберпрестъпниците. Компанията е закупувала IP адреси от глобални доставчици на облачни услуги и впоследствие ги е препродавала на криминални групи, които са ги използвали за хостване на измамни инвестиционни платформи и други злонамерени уебсайтове.
Особено тревожен аспект на дейността на компанията е използването на автоматизирани системи за масово генериране на хиляди подобни домейни. Тази технология е позволявала на измамниците да се представят за легитимни финансови институции и да заобикалят усилията на правоохранителните органи за премахване на вредните сайтове, тъй като при блокиране на един домейн, моментално са могли да преминат към използването на друг.
Официална позиция на американските власти
Заместник-министърът на финансите на САЩ, Майкъл Фолкендер, коментира налагането на санкциите, подчертавайки, че това действие е част от продължаващите усилия на министерството за разбиване на техническата инфраструктура, която стои зад подкрепяните от криптовалути киберпрестъпления.
Федералното бюро за разследване (ФБР) е идентифицирало Funnull Technology като компанията, свързана с най-голям брой уебсайтове за инвестиционни измами с криптовалути, докладвани на американските власти. Според данните на ФБР, средната финансова загуба на една жертва в тези престъпни схеми достига впечатляващите 150 000 долара, което обяснява огромния общ размер на щетите.
Ръст на криптоизмамите през 2024 година
Експертите отбелязват тревожна тенденция на рязко увеличение на измамите от типа "клане на прасета" през 2024 година. Според анализ на специализираната компания за блокчейн аналитика Chainalysis, приходите от незаконни криптовалутни операции са нараснали с близо 40% в сравнение с предходната година.
Този драстичен ръст е накарал множество американски правоохранителни агенции, включително Тайната служба на САЩ и Федералната корпорация за застраховане на депозитите (FDIC), да издадат серия от предупреждения към обществеността. Освен информационните кампании, властите са предприели и директни действия, извършвайки множество арести на лица, свързани с подобни криминални схеми.
Механизъм на измамата
Схемите за "клане на прасета" са получили това име поради своята методология – подобно на отглеждането на прасе за клане, измамниците "хранят" своите жертви с внимание и изграждат доверие в продължение на седмици или месеци, преди да пристъпят към същинската измама.
В типичния сценарий, престъпниците се свързват с потенциални жертви чрез социални мрежи, приложения за запознанства или професионални платформи. След като установят връзка и спечелят доверието на жертвата, те постепенно насочват разговора към инвестиции и представят възможности за бързи и значителни печалби чрез криптовалутни платформи.
Жертвите първоначално са насърчавани да направят малки инвестиции, които привидно генерират печалба, видима на фалшивите платформи, създадени с помощта на компании като Funnull. Това води до увеличаване на инвестициите, докато в един момент, когато жертвата се опита да изтегли средствата си, се оказва, че това е невъзможно или че платформата внезапно "изчезва".
Международно сътрудничество
Случаят с Funnull Technology подчертава нарастващата необходимост от международно сътрудничество в борбата с киберпрестъпността. Фактът, че американските власти налагат санкции на компания, базирана във Филипините, показва трансграничния характер на съвременните финансови измами и решимостта на правоохранителните органи да преследват извършителите, независимо от тяхното географско местоположение.
Експертите в областта на киберсигурността подчертават, че санкциите срещу Funnull са важна стъпка, но представляват само част от необходимите мерки. За ефективна борба с подобни престъпления е необходима комбинация от законодателни промени, международно сътрудничество, технологични решения за ранно откриване на измамни схеми и повишаване на информираността на обществеността относно рисковете, свързани с инвестициите в криптовалути.
Случаят служи като важно напомняне за инвеститорите да подхождат с повишено внимание към обещания за необичайно високи печалби и да извършват задълбочена проверка на всяка инвестиционна платформа, преди да вложат средствата си.
