Нови регулации затягат контрола върху транзакциите с криптовалути в Китай
Китайският валутен регулатор (SAFE) въведе нови разпоредби, които задължават банките да следят и докладват рискови валутни операции, включително такива, свързани с криптовалути. Тази стъпка е поредното доказателство за строгия подход на Китай към регулирането на криптовалутния сектор.
Според новите правила, всички китайски банки трябва да наблюдават и докладват за подозрителни валутни операции, включително нелегално банкиране, трансгранични хазартни дейности и незаконни финансови транзакции с криптовалути. Банките ще трябва да проследяват търговията въз основа на самоличността на участващите физически и юридически лица, източника на средствата и честотата на сделките.
Юристът Лиу Дженгяо от адвокатска кантора ZhiHeng в Шанхай коментира, че новите правила ще предоставят допълнително правно основание за санкциониране на криптовалутната търговия. Той прогнозира, че регулаторният подход на континентален Китай към криптовалутите ще продължи да се затяга в бъдеще. Особено внимание се обръща на практиката за използване на юани за закупуване на криптовалути и последващата им размяна за чуждестранни фиатни валути, което може да се счита за "трансгранична финансова дейност", особено ако сумата надвишава законовите лимити.
Китай има дълга история на ограничения в крипто сектора. От 2017 г. страната е наложила забрани върху търговията с криптовалути и е забранила на банките и платежните системи да обработват дигитални активи. През Май 2021 г. Народната банка на Китай (PBOC) обяви всички транзакции с биткойн и други криптовалути за незаконни.
Въпреки негативната си позиция към криптовалутите, Китай притежава над 190000 биткойна, което го прави втория най-голям държавен притежател на биткойн след САЩ. Тези активи са придобити чрез конфискации, свързани с незаконни търговски дейности.
Интересен момент е призивът на Джъстин Сън, основател на блокчейн платформата Tron, отправен през лятото на миналата година, за по-прогресивен подход на Китай към криптовалутната политика. Той смята, че конкуренцията между Китай и САЩ в областта на биткойн политиката би била от полза за целия сектор.
Наскоро китайски съд постанови, че крипто активите имат "свойства на собственост" и китайското законодателство не ги забранява напълно. Тези защити обаче се отнасят само за криптовалутите като стока, а не като валута или бизнес инструмент.
Новите регулации показват продължаващото внимание на китайските власти към сектор на криптовалутите и стремежа им да контролират финансовите потоци в страната, особено тези, свързани с дигитални активи.
